微速讯：中原证券: 中原证券股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告

    证券代码：601375    证券简称：中原证券         公告编号：2023-024

(资料图片仅供参考)

                  中原证券股份有限公司

      会及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

     (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

     (二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中

心

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

      2022 年年度股东大会

其中：A 股股东人数                                          40

       境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

其中：A 股股东持有股份总数                           1,250,561,420

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 77,919,742

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）            26.935009

     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）       1.678261

   2023 年第一次 A 股类别股东会

份总数的比例（%）

   2023 年第一次 H 股类别股东会

总数的比例（%）

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长菅明军先生主持。会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

问律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

   2022 年年度股东大会

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                       反对                  弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742   0   0.000000

 H股        77,919,742    100.000000        0    0.000000   0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240   0   0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                       反对                  弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742   0   0.000000

 H股        77,919,742    100.000000        0    0.000000   0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240   0   0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                       反对                       弃权

股东类型

             票数           比例（%）        票数        比例（%） 票数             比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700    0.076742        0    0.000000

 H股         77,919,742   100.000000         0    0.000000        0    0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700    0.072240        0    0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                        反对                       弃权

股东类型

            票数           比例（%）         票数       比例（%）        票数       比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742         0    0.000000

 H股         77,919,742   100.000000         0   0.000000         0    0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240         0    0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                        反对                    弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数        比例（%）       票数        比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   937,600   0.074975    22,100    0.001767

 H股        77,919,742    100.000000         0   0.000000         0    0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   937,600   0.070576    22,100    0.001664

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                         反对                       弃权

股东类型

             票数           比例（%）          票数        比例（%）      票数        比例（%）

 A股       1,249,601,720    99.923258     959,700   0.076742        0    0.000000

 H股          77,919,742   100.000000           0   0.000000        0    0.000000

普通股合计：    1,327,521,462    99.927760     959,700   0.072240        0    0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                         反对                   弃权

股东类型

             票数           比例（%）          票数        比例（%）      票数        比例（%）

 A股       1,249,601,720   99.923258      959,700   0.076742        0    0.000000

 H股          76,369,742   98.010774    1,550,000   1.989226        0    0.000000

普通股合计：    1,325,971,462   99.811085    2,509,700   0.188915        0    0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                         反对                   弃权

股东类型

             票数           比例（%）         票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股      1,249,525,420    99.917157 1,036,000      0.082843        0    0.000000

  H股        77,919,742    100.000000         0   0.000000        0   0.000000

普通股合计： 1,327,445,162       99.922016 1,036,000   0.077984        0   0.000000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                      反对                   弃权

 股东类型

              票数          比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

  A股      1,249,525,420    99.917157 1,036,000   0.082843        0   0.000000

  H股        77,919,742    100.000000         0   0.000000        0   0.000000

普通股合计： 1,327,445,162       99.922016 1,036,000   0.077984        0   0.000000

保或反担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                      反对                   弃权

 股东类型

              票数          比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

  A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742        0   0.000000

  H股         77,919,742   100.000000        0    0.000000        0   0.000000

普通股合计：    1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240        0   0.000000

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742        0   0.000000

 H股        77,919,742    100.000000        0    0.000000        0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240        0   0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742        0   0.000000

 H股        77,919,742    100.000000        0    0.000000        0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240        0   0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股      1,249,601,720    99.923258   959,700   0.076742        0   0.000000

 H股        77,919,742    100.000000        0    0.000000        0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760   959,700   0.072240        0   0.000000

    审议结果：通过

    表决情况：

                  同意                         反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）          票数        比例（%）      票数       比例（%）

    A股   1,249,601,720    99.923258     959,700   0.076742        0   0.000000

    H股      77,919,742   100.000000           0   0.000000        0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760     959,700   0.072240        0   0.000000

    审议结果：通过

    表决情况：

                  同意                         反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）          票数        比例（%）      票数       比例（%）

    A股   1,249,601,720    99.923258     959,700   0.076742        0   0.000000

    H股      77,919,742   100.000000           0   0.000000        0   0.000000

普通股合计：   1,327,521,462    99.927760     959,700   0.072240        0   0.000000

案

    审议结果：通过

    表决情况：

                  同意                         反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）          票数        比例（%）      票数       比例（%）

    A股   1,248,106,205   99.803671    2,455,213   0.196329        2   0.000000

 H股        76,887,220    98.674890   1,032,521   1.325109        1   0.000001

普通股合计：   1,324,993,425   99.737464   3,487,734   0.262536        3   0.000000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                        反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）         票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股      1,248,887,605   99.866155   1,673,813   0.133845        2   0.000000

 H股        77,443,221    99.388446     476,520   0.611553        1   0.000001

普通股合计：   1,326,330,826   99.838136   2,150,333   0.161864        3   0.000000

期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                        反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）         票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股      1,248,029,905   99.797570   2,531,513   0.202430        2   0.000000

 H股        77,155,220    99.018834     764,521   0.981165        1   0.000001

普通股合计：   1,325,185,125   99.751894   3,296,034   0.248106        3   0.000000

     2023 年第一次 A 股类别股东会

及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）       票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股      1,248,029,905   99.797570 2,531,513   0.202430        2   0.000000

     2023 年第一次 H 股类别股东会

及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）       票数        比例（%）      票数       比例（%）

 H股         77,155,220   99.018835   764,521   0.981165        0   0.000000

     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

      2022 年年度股东大会

议案                                      同意                      反对                     弃权

                议案名称

序号                               票数           比例（%）        票数          比例（%）      票数       比例（%）

     关于为中州国际及授权中州国际为下属全资子公司

     提供担保或反担保的议案

     关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

     告的议案

     关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决

     办理相关事宜授权有效期的议案

      2023 年第一次 A 股类别股东会

议案                                      同意                      反对                    弃权

                议案名称

序号                                票数          比例（%）        票数         比例（%）      票数     比例（%）

     关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决

     办理相关事宜授权有效期的议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的

二分之一以上审议通过；议案第 15 项至第 18 项为特别决议议案，以上议案均经

出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二

以上审议通过。

大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议

通过。

大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议

通过。

  三、 律师见证情况

  律师：袁肖磊先生、罗翔先生

  中原证券股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东

会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序，会议召集人员资格、出

席会议人员资格以及会议表决程序及结果均符合有关法律法规、规范性文件和

《公司章程》 的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

类别股东会决议、2023 年第一次 H 股类别股东会决议；

  特此公告。

                           中原证券股份有限公司董事会

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